Documentário BBC | A rede por trás de esquema de golpe em investidores

Um dos maiores nomes do futebol espanhol,
o Sevilla FC é um clube histórico com uma Enorme torcida. Entre 2019 e 2021, um de seus principais patrocinadores
era uma plataforma online de trading, chamada EverFX Foram produzidos vídeos promocionais, além
de endossos de jogadores famosos Nemanja Gudeli: Obrigado, EverFX EverFX, a principal patrocinadora global do
Sevilla FC Isso deu à empresa um ar de respeitabilidade O problema é que a EverFX era parte de uma
rede golpista internacional A jornalista Simona Weinglass passou anos
investigando essa rede e rastreando as vítimas, Que muitas vezes eram pressionadas a aportar
mais dinheiro quando suas transações iniciais Davam errado
Coloque mais dinheiro e dobre ‘Se você aplicar 35 mil libras, você pode
zerar suas perdas e ainda lucrar’ E eu disse ‘não, não vou fazer isso. Absolutamente não, só queria reduzir as
minhas perdas a um valor administrável. E quero sair fora. E eu devo ter recebido pelo menos meia dúzia
de telefonemas de meia dúzia de indivíduos Diferentes, no intervalo de duas horas Meu telefone só tocava e tocava, eles implorando
para que eu basicamente colocasse mais dinheiro Esse foi o momento em que Barry descobriu
que havia sofrido um golpe Fiquei horrorizado, anestesiado, ‘não consigo
acreditar nisso, porque nunca mais iria recuperar Aquilo’ A investigação trabalhou com um ex-funcionário
da rede, quem agora está escondido, tentando Rastrear as pessoas por trás do negócio Eles descobriram diversas empresas, todas
com as mesmas páginas de cadastro e códigos De site, e que eram todas parte de uma organização
obscura, o Milton Group Certo, vamos ver quantas marcas há no total 152 Mas a BBC não era a única tentando rastrear
os golpistas Promotores alemães também estavam nessa
busca Eles estão operando como empresas legais,
profissionais, e é aí que dizemos ‘isto é crime organizado’ E quanto dinheiro faturam alguns desses grupos
maiores de crime organizado? Provavelmente centenas de milhões por ano

O que nunca havia sido compreendido é: Quem está no centro deste grande golpe? Isso agora mudou A investigação começou permitindo deliberadamente
ser alvo de um golpe de uma das empresas do Milton Group chamada Coinevo, por 500 dólares
pagos em bitcoin Como a bitcoin integra uma base de dados pública,
é possível acompanhar sua movimentação A transação foi rastreada por entre milhares
de carteiras virtuais de criptomoedas, assim Como o dinheiro depositado com a EverFX, a
marca que deu um golpe em Barry Tudo levou a algumas dezenas de carteiras,
suspeitas de pertencerem às pessoas responsáveis Pelo golpe Mas provar quem essas pessoas são é uma
tarefa difícil, deliberadamente Se você analisar o caso como jornalista investigativo
ou, mais provavelmente, como agente legal, Você tem de ir a cada uma dessas jurisdições,
escrever-lhes uma carta, um processo formal, E daí receber informação sobre quem é
dono daquela empresa Isso pode levar até seis meses, pode levar
um ano, ou pode ser impossível Então a razão da complexidade é tornar
as coisas incompreensíveis e essencialmente Tentar forçar outras pessoas a simplesmente
desistirem Mas a equipe achava que havia desvendado o
caso. O informante esteve na festa de fim de ano
do Milton Group. Ali, um homem chamado David foi citado como
sendo o ‘pai do Milton’. Ele foi identificado como David Todua, um
empresário pró-armas da Geórgia Esse foi o começo de um longo e tortuoso
processo de desvendar a rede do Milton. Juntando as peças de transações imobiliárias
feitas, compartilhamento de diretorias, perfis De redes sociais e trabalhando com outros
investigadores, eles montaram um retrato da Organização Daí surgiu uma nova peça do quebra-cabeça,
que remete a 2016. Os chamdos Panama Paper (Papéis do Panamá)
eram um enorme volume de registros de negócios Offshore. Eles eram confidenciais, mas foram revelados
ao mundo Esses documentos não apenas mostraram que
o grupo que acreditamos ser formado por asssociados-sêniores Tinha elos empresariais próximos antes da
existência do Milton Group, como também Revelaram o envolvimento de alguém ainda
mais interessante. Davit Kezerashvili era ministro da Defesa
da Geórgia quando o país foi invadido pela Rússia, em 2008.

Depois da derrota da Geórgia no conflito,
ele deixou o cargo e iniciou uma carreira Empresarial. Ganhou o apelido de Senhor Offshore. Ele foi condenado por corrupção e fugiu
para o Reino Unido, onde conseguiu evitar Ser deportado alegando que estava sendo vítima
de perseguição política Dados empresariais vazados mostram que ele
estava no centro dessa rede de offshores – não Ligadas ao Milton Group, mas aos homens que
identificamos. Sem os Panama Papers, talvez isso ficasse
oculto para sempre No fim do ano passado, novo desdobramento. A Europol, a polícia europeia, levou a BBC
para batidas em escritórios do Milton em Cinco países Vocês têm os nomes das pessoas para as quais
eles telefonavam para obter dinheiro E vocês têm quatro nomes britânicos aqui Então vocês veem que este é apenas um call
center que estava supostamente dando golpes Em pessoas ao redor do mundo Em um caderno encontrado em um escritório
do Milton, há a seguinte descrição de um Homem: “Sem dívidas, quer comprar um imóvel,
não está discutindo quantias. Um baita de um fraco. A levar golpe em breve” Sabemos, pelos Panama Papers, que em 2016
Kezerashvili tinha elos com os homens hoje Por trás do Milton Group. E quanto a hoje? Bem, ele não consta da papelada a que tivemos
acesso. Mas ele tem conexões com a empresa que criou
algumas das plataformas de trading do Milton, Compartilha servidores de emails e é dono
do prédio onde funcionava um dos call centers E aqui está ele, em um casamento, ao lado
de muitas das pessoas identificadas na investigação Além disso, ele tem inúmeras contas de redes
sociais ligadas a muitas partes da rede Ele hoje mora em uma mansão de cerca de 110
milhões de reais em Londres. E não quis dar entrevista à BBC Ele não está disponível? OK, muito obrigada OK, tchau Em comunicados, seus advogados disseram que
ele nega veementemente qualquer envolvimento

Com o Milton ou que tenha obtido ganhos financeiros
com golpes Ele diz que a EverFX era, até onde ele tinha
conhecimento, um empreendimento legítimo. E afirma que as conexões que nós descobrimos
com pessoas e dados tecnológicos não provam Nada
David Todua, o georgiano pró-armas, não Respondeu aos nossos questionamentos A EverFX nega nossas alegações, dizendo
que eles são uma plataforma legítima e regulada, Cujos riscos são plenamente explicados As demais figuras de alto escalão que identificamos
negam veementemente qualquer conexão com O Milton Group ou com golpes de trading
Os envolvidos no gerenciamento da EverFX dizem Nunca terem aceitado depósitos em bitcoin
ou terem carteiras em criptomoedas Eles sustentam que sua marca e seu código-fonte
foram alvo de malversação, o que explicaria As similaridades com plataformas fraudulentas Quanto a Barry, eles dizem que o caso foi
investigado e concluiu-se que ele próprío Foi responsável por seus prejuízos
O informante ainda vive num local secreto, De onde rastreia o Milton Group
As batidas da Europol fizeram um abalo significativo, Mas ele diz que o grupo já começa a se recuperar